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律师:币圈OTC处于全案打击的前端位置 涉嫌帮信犯罪

作者:   来源:  热度:681  时间:2021-05-08
据华夏时报5月8日消息,对于赵东一案,北京德恒律师事务所顾问、刑委会执委、执业律师刘扬表示,当前,币圈涉嫌犯罪的情况越来越引起办案机关的重视,币圈OTC作为从
据华夏时报5月8日消息,对于赵东一案,北京德恒律师事务所顾问、刑委会执委、执业律师刘扬表示,当前,币圈涉嫌犯罪的情况越来越引起办案机关的重视,币圈OTC作为从事法币与数字货币交易的环节,在整个犯罪链条中更轻易被发现,处于全案打击的前端位置。币圈OTC涉嫌帮信犯罪,主要是涉及“支付结算”的帮助行为,犯罪嫌疑人是否具有犯罪的主观故意,对于办案机关来讲,其先进为主的有罪推定,会导致部分嫌疑人的口供与实际情况存在出进,因此辩护人应当结合以下具体情况就嫌疑人不存在犯罪故意加以辩护:一是个人OTC商家是否尽到了足够的KYC义务;二是交易价格是否明显违反了市场行情;三是对对方的转账银行卡是否进行了必要的审查;四是交易金额的大小与是否具有主观犯罪不具有任何关系。

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